Name Screening

Esta eficaz solución amalgama una administración centralizada de las listas con funciones avanzadas que verifican de forma precisa y rentable a clientes y proveedores, para que siempre sepa con quién está haciendo negocios.

Sistematiza el cumplimiento con la normativa de sanciones y KYC, simplifica la integración de los clientes y protege su negocio

La verificación de particulares y entidades es un requisito fundamental del proceso de diligencia debida permanente y durante la integración de los clientes. Nuestro servicio alojado Name Screening coteja fácilmente la información con grandes bases de datos, gracias a sus avanzadas funciones y la administración centralizada de las listas.

Compliance
Last update: 
3 May 2018

Name Screening – Factsheet

Fast, accurate screening of customer and supplier names.
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Simple, secure and effective screening of customer names and databases

Name ScreeningSimple, secure and effective screening of customer names and databases
Name Screening
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Simple, secure and effective screening of customer names and databases

Verificación por lotes de bases de datos y comprobación de nombres individuales

Name Screening ofrece una verificación por lotes automática de bases de datos completas y la comprobación de nombres individuales a través de Internet. La verificación avanzada delta/delta pone de relieve las diferencias entre sus datos y las listas oficiales pertinentes.

Nosotros mismos realizamos el mantenimiento de las listas exhaustivas

Recopilamos y mantenemos directamente las listas de sanciones públicas, mientras que nuestro socio Dow Jones proporciona y actualiza las listas de Personas del medio político (PEP), Familiares y allegados (RCA) y de Sanctions Ownership Research.

Solución rentable de altas prestaciones

Dado que Name Screening es una solución centralizada alojada en SWIFT, no exige instalar o administrar software ni hardware, y las listas, las actualizaciones o la adición de usuarios no tienen cargos ocultos. El cliente paga una suscripción anual transparente por una solución de altas prestaciones.

Opiniones

Simple, secure and effective screening of customer names and databases

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ACAMS Today: De-risking and financial inclusion

This article from the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, discusses the impact of the “de-risking” trend: the economic consequences, as well as the adverse effect on the use of regulated payments channels.

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