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Sistematiza el cumplimiento con la normativa de sanciones y KYC, simplifica la integración de los clientes y protege su negocio

La verificación de particulares y entidades es un requisito fundamental del proceso de diligencia debida permanente y durante la integración de los clientes. Nuestro servicio alojado Name Screening coteja fácilmente la información con grandes bases de datos, gracias a sus avanzadas funciones y la administración centralizada de las listas.

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Name Screening – Factsheet
Name Screening
Name Screening
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Simple, secure and effective screening of customer names and databases

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Verificación por lotes de bases de datos y comprobación de nombres individuales

Name Screening ofrece una verificación por lotes automática de bases de datos completas y la comprobación de nombres individuales a través de Internet. La verificación avanzada delta/delta pone de relieve las diferencias entre sus datos y las listas oficiales pertinentes.

Nosotros mismos realizamos el mantenimiento de las listas exhaustivas

Recopilamos y mantenemos directamente las listas de sanciones públicas, mientras que nuestro socio Dow Jones proporciona y actualiza las listas de Personas del medio político (PEP), Familiares y allegados (RCA) y de Sanctions Ownership Research.

Solución rentable de altas prestaciones

Dado que Name Screening es una solución centralizada alojada en SWIFT, no exige instalar o administrar software ni hardware, y las listas, las actualizaciones o la adición de usuarios no tienen cargos ocultos. El cliente paga una suscripción anual transparente por una solución de altas prestaciones.

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