KYC Registry

Una plataforma compartida y segura en la que puede intercambiar sus datos de KYC estandarizados

El KYC Registry: opiniones de los usuarios

Conozca cómo utilizan el KYC Registry entidades financieras de primer orden para obtener e intercambiar datos de KYC de alta calidad validados y aumentar la fidelidad y eficiencia de sus procedimientos de diligencia debida.

Opiniones de los usuarios sobre el KYC Registry: comentarios en vídeo

Los datos publicados en el KYC Registry son de una calidad muy elevada. Tenemos la garantía de que los datos se comprueban y actualizan, y de que disponemos de una norma reconocida en todo el sector.

– Dagmar Kolb, Head of Group Correspondent Banking Compliance, Erste Group Bank, AG.

Dagmar Kolb, de Erste Group Bank, Mark Brotherthon del Lloyds Bank Commercial Banking, y Tatjana Dobrovolny, del Raiffeisen Bank International, nos cuentan sus experiencias con el KYC Registry.

KYC Testimonial Video – Erste Group, Lloyds and Raiffeisen KYC Testimonial Video – Erste Group, Lloyds and Raiffeisen

 

Para aquellos que deseen mantener el acceso a servicios internacionales en un entorno donde el cumplimiento es cada vez más importante, el KYC Registry les ofrece la posibilidad de hacerlo de una forma más eficaz y eficiente.

– David Howes, Deputy Head, Financial Crime Compliance, Standard Chartered.

David Howes y Vishal Oberoi de Standard Chartered Bank hablan sobre las ventajas que ofrece el KYC Registry.

KYC Testimonial Video – Standard CharteredKYC Testimonial Video – Standard Chartered

 

Poder consultar toda la documentación de KYC en un único lugar posibilita una enorme eficiencia operativa y nos permite concentrar el trabajo en algo más que recopilar documentos para hacer evaluaciones cualitativas.

– David Scola, Head of Banks, Financial institutions Group, Corporate Banking, Barclays.

David Scola del Barclays explica por qué el KYC Registry es una utilidad importante para todo el mercado.

KYC Testimonial Video – BarclaysKYC Testimonial Video – Barclays

Es una cuestión de gastos (y trabajo) sin contratiempos. El KYC Registry nos ayuda a recortar gastos, liberar recursos y aumentar la fidelidad.

– Mark Buitenhek, Global Head of Transaction Services, ING.

Mark Buitenhek de ING anima a los bancos a unirse al KYC Registry.

KYC Testimonial Video – INGKYC Testimonial Video – ING

 

El KYC Registry recortará considerablemente los gastos, ya que estandariza el proceso y disminuye el tiempo total que se dedica a KYC en toda la empresa.

– Sam Kalyanam, Managing Director y Executive Vice President - Institutional Clients, Citi.

Sam Kalyanam del Citi resume las ventajas de utilizar el KYC Registry.

Sam Kalyanam of Citi outlines advantages of using The KYC Registry. Sam Kalyanam of Citi outlines advantages of using The KYC Registry

Opiniones de los usuarios sobre el KYC Registry: casos prácticos

Creemos que la transparencia y la estandarización ayudarán a establecer relaciones de confianza con otros bancos corresponsales. El KYC Registry nos ayuda a conseguirlo.

– Imran Bhaduri, Head - Financial Institutions, Wholesale Banking Group of Al Rajhi Bank Malaysia

KYC Registry - Al Rajhi Bank Malaysia Case Study

Download (147.05 KB)
Last update: 
15 June 2016

Al Rajhi Bank Malaysia joins global initiative to enhance transparency and standardisation around know your customer compliance activities

  • Collateral
  • Case Studies
English

El KYC Registry ayuda a mantener la seguridad de la organización y, por consiguiente, protege a nuestros clientes y pares.

– Mark Brotherton, COO Financial Institutions, Lloyd Bank Commercial Banking.

Lea el caso práctico: Lloyds Bank espera establecer relaciones de confianza gracias el KYC Registry:

KYC Registry - Lloyds Bank Case Study

Download (157.58 KB)
Last update: 
2 July 2018

Lloyds Bank looks forward to building on trusted relationships with The KYC Registry

  • Collateral
  • Case Studies
English

El KYC Registry será un elemento clave de diferenciación para asegurar un aumento en la fidelidad y eficiencia de los procedimientos de KYC del sector de corresponsalía bancaria.

– David Fleet, Managing Director, Client Onboarding and Management, Standard Chartered Bank.

Lea el caso práctico: Standard Chartered busca compartir un futuro con el KYC Registry:

KYC Registry - Standard Chartered Case Study

Download (147.84 KB)
Last update: 
22 September 2015

Standard Chartered Bank aims for a shared future with The KYC Registry

  • Collateral
  • Case Studies
English

Esta herramienta sirve para sistematizar todo. El KYC Registry facilita el intercambio de información de KYC con las contrapartes y proporciona un conjunto de datos estandarizado para toda la organización.

– Angel Gill, Relationship Manager for Asia, CaixaBank.

Lea el caso práctico: CaixaBank recorta gastos, disminuye riesgos y agiliza las autorizaciones con el KYC Registry:

KYC Registry - CaixaBank Case Study

Download (128.8 KB)
Last update: 
7 October 2015

CaixaBank cuts costs, reduces risk and speeds up approvals with The KYC Registry.

  • Collateral
  • Case Studies
English

Con el KYC Registry, aprovechamos el tiempo en el análisis de riesgos, no en la recopilación de datos.

– Luca Piccione, KYC Registry Project Manager, UniCredit.

Lea el caso práctico: UniCredit se suscribe al KYC Registry para promover la innovación dirigida por la comunidad:

KYC Registry - UniCredit Case Study

Download (114.08 KB)
Last update: 
14 February 2017

UniCredit joins The KYC Registry to promote community-led innovation

  • Collateral
  • Case Studies
English

La simplificación del importante proceso de KYC conseguirá ahorros universales de tiempo y dinero.

– Brendan Reilly, Global Head of Client and Market Execution, Barclays.

Lea el caso práctico: Simplificación y estandarización de la diligencia debida de contrapartes:

The KYC Registry - Barclays Case Study

Download (263.29 KB)
Last update: 
17 November 2015

Simplifying and standardising counterparty due diligence

  • Collateral
  • Case Studies
English
News

SWIFT’s KYC Registry: the key to overcoming KYC challenges

Deutsche Bank cites The KYC Registry as the driving force behind industry change
News

The KYC Registry – better than ever

Three new KYC Registry developments make it easier than ever to increase the efficiency of your Know Your Customer process
News

SWIFT aligns KYC Registry with updated Wolfsberg Due Diligence Questionnaire (DDQ) for Correspondent Banks

SWIFT’s adoption of ‘Wolfsberg DDQ’ seeks to drive global standardisation in correspondent banking due diligence
News

SWIFT opens The KYC Registry Security Attestation Application

Driving adoption of the SWIFT customer security controls and fostering transparency between SWIFT users to support cyber risk management and business decision-making.
Compliance Info Papers

Addressing the unintended consequences of de-risking: Focus on Africa

Experts discuss the impact of de-risking in Africa, and what steps banks in affected countries can do to protect themselves.

PDF icon Download (863.65 KB)
English