KYC Adverse Media

Cumplida información de alta calidad de entidades jurídicas a través del portal de KYC Registry

El servicio KYC Adverse Media de SWIFT facilita el cumplimiento con la diligencia debida de la clientela (CDD) gracias a su amplia información pública y de prensa de alta calidad

Los reguladores cuentan con que las entidades financieras estén al tanto de la información negativa publicada en los medios como parte de los procedimientos de CDD para el cumplimiento con Know Your Customer (Conozca a su cliente, KYC). Sin embargo, tener acceso a informes exhaustivos, de alta calidad y relevantes normalmente es difícil, o resulta muy caro. Pero eso ya es historia.  

Nos hemos asociado con uno de los servicios de información más importantes del mundo, Dow Jones Risk & Compliance, para añadir nuestro servicio KYC Adverse Media al KYC Registry. El nuevo servicio establece una relación entre noticias negativas publicadas a nivel internacional y notas del regulador con la entidad jurídica pertinente inscrita en el Registry, lo cual posibilita una revisión rápida y exhaustiva de todas necesidades de administración de las relaciones de corresponsalía y la CDD.

Dado que dicha información publicada es de dominio público, el usuario del servicio no precisa del permiso de la entidad para consultar los informes a través del servicio KYC Adverse Media. También están disponibles informes de entidades financieras que no están inscritas al KYC Registry, lo cual con vierte a este servicio en un instrumento sumamente eficaz y valioso.

Añada KYC Adverse Media a su suscripción al KYC Registry por una módica cuota anual. Pida un presupuesto a su responsable de cuenta de SWIFT. No precisa de instalación ni integración, y todos los usuarios del KYC Registry de su entidad obtienen automáticamente acceso a este servicio.

Una fuente global de alta calidad de noticias desfavorables verificadas publicadas en los medios

El servicio KYC Adverse Media suministrado por SWIFT permite consultar noticias de una forma inmediata y minuciosa por medio de informes relacionados directamente con la entidad jurídica afectada. También se incluyen apuntes normativos.

La cobertura, actualizada con regularidad, es exhaustiva y de fácil acceso

Dow Jones Risk & Compliance proporciona una cobertura que se actualiza constantemente, procedente de fuentes internacionales. Los usuarios pueden ver todos los informes financieros de la entidad en cuestión en una base de datos, que también incluye a entidades todavía no registradas en el KYC Registry.

Un servicio sencillo y económico; elimina las conjeturas en las comprobaciones de CDD

Una suscripción por una económica tarifa plana ofrece a todos sus usuarios del KYC Registry un acceso inmediato al servicio, sin necesidad de instalación ni integración.

Suscríbase hoy mismo al servicio KYC Adverse Media

Mejore sus procesos de CDD con un contenido regulatorio y de noticias actualizadas verificadas

Centro de documentación

Available categories
Latest document update

KYC Adverse Media factsheet

PDF icon Download (42.47 KB)
Last update: 
15 April 2016

Streamline your Customer Due Diligence and Know Your Customer compliance with SWIFT’s KYC Adverse Media service.

  • Collateral
  • Factsheets
English
KYC Adverse Media