KYC Registry: la información que necesita para el cumplimiento con KYC

En todo el sector existen más de 1,3 millones de relaciones de corresponsalía bilaterales. Esto representa una enorme carga administrativa para los bancos cada vez que se debe añadir una relación o se necesita actualizar la información. Sin embargo, nunca había tenido tanta importancia asegurarse de que la diligencia debida con sus corresponsales y sus relaciones posteriores sea completa, puntual y exacta.  

El KYC Registry satisface la necesidad de una plataforma compartida y eficaz para administrar e intercambiar información estandarizada de Conozca a su cliente (KYC). SWIFT ha definido (junto con los bancos corresponsales más grandes del mundo) un conjunto de datos y documentación que aborda los requisitos de KYC en múltiples jurisdicciones.

Cargar la documentación en el Registry y compartirla con las entidades que seleccione no tiene ningún coste. SWIFT valida los datos con rigurosidad, le informa si están incompletos o necesitan actualización y envía notificaciones a sus corresponsales cuando usted los modifica.

Pida a sus corresponsales que compartan su información a través del Registry para aumentar al máximo la eficiencia.

Lea más información sobre las características del Registry.

The KYC Registry: It's all about you

swift_video_thumbnail_kyc_itsallaboutyou.jpgThe KYC Registry: It's all about you
1 min view

The KYC Registry: It's all about you

Caso práctico del KYC Registry: Lloyds Bank

Lloyds Bank obtiene un valor real de su relación de confianza con el KYC Registry y SWIFT

Fuente única de datos completos de alta calidad y para múltiples jurisdicciones

La información del KYC Registry ha sido definida por el sector para cumplir con los requisitos de KYC en todas las jurisdicciones. Está ampliamente validada y se presenta en un formato estandarizado.

SWIFT Traffic Profile añade información única

El perfil SWIFT Traffic Profile ofrece una instantánea neutral y objetiva de su exposición al riesgo de sanciones derivada de su red de entidades financieras. Complementa la información del Registry

KYC Adverse Media

El nuevo servicio facilita el cumplimiento con la diligencia debida de la clientela (CDD) gracias a su completa información pública y de prensa de alta calidad

¿Está listo para suscribirse al KYC Registry?

Aquí encontrará todo lo que necesita para comenzar.

Empiece a trabajar con el KYC Registry

Más información sobre el KYC Registry

Nuestro centro de documentación pone a su disposición folletos informativos, guías de adopción y todo lo que necesita conocer del KYC Registry.

Planee su forma de trabajar

El KYC Registry le permite gestionar el sistema de trabajo de una forma sencilla y eficaz. En primer lugar, defina la lista de entidades jurídicas que desea incluir. También deberá elegir sus usuarios/administrador y asignarles sus funciones.

Envíe los datos de su entidad

Cuando esté listo para enviar los datos al Registry, nosotros le guiaremos en los pasos que debe dar y validaremos dichos datos antes de publicarlos.

Disfrute de las ventajas

Ahora ya está listo para empezar a utilizar el KYC Registry. Compartir y recibir datos de sus contrapartes es un proceso sencillo.

El KYC Registry puede ayudarle a organizarse de una forma más eficaz

Bancos internacionales

Acabe con las peticiones múltiples de la misma información por múltiples departamentos. Ahora puede confiar en datos de KYC de alta calidad, procedentes de una única fuente: El KYC Registry.

Bancos regionales

Responda a sus corresponsales principales con datos de KYC validados y de alta calidad que cumplen con sus requisitos en todas las jurisdicciones donde hace negocios juntos.

Entidades de los fondos

Resuelva el problema de la multiplicidad de peticiones, formatos y requisitos de contrapartes e intermediarios. El KYC Registry es su fuente única para el intercambio de datos de KYC validados y estandarizados.

Bancos centrales

El KYC Registry ofrece a las entidades financieras un estándar de buenas prácticas internacionales para la información de KYC, aumenta la transparencia y facilita el cumplimiento eficaz.