Soluciones de KYC

Hemos colaborado con el sector en el diseño de soluciones compartidas que mejoran los procedimientos de KYC y disminuyen los gastos. Porque unidos somos mejores.

Información de precios del KYC Registry y el SWIFT Traffic Profile

A continuación detallamos los precios y tarifas de los servicios KYC Registry y SWIFT Traffic Profile. La suscripción al Registry y la aportación de datos no conllevan ningún gasto, y durante 2017 ofreceremos otros incentivos. Por consiguiente, es un momento excelente para subirse al carro y empezar a disfrutar de las ventajas que ofrecemos.

Aportar no cuesta nada

La suscripción al servicio gestionado KYC Registry no tiene cargo alguno, como tampoco la aportación de documentación a las entidades de su propia institución.

Pueden aportar documentación al KYC Registry varias entidades (entidades jurídicas BIC8 o BIC11) con la misma suscripción.

Cuota por consultar de los datos de sus corresponsales

La consulta de la información de KYC de otra entidad jurídica BIC8 o BIC11 tiene asociada una tarifa anual. Esta tarifa por entidad ofrece a los usuarios autorizados de su entidad un acceso ilimitado a la información de dicha entidad hasta el final del año civil corriente.

La cuota anual por utilización de datos tendrá un tope máximo en 2017, lo que ofrece claridad sobre el precio total.

Licencia empresarial

La licencia empresarial ofrece a las entidades de mayor tamaño la posibilidad de optimizar las cuotas por utilización de datos y, de esta forma, evitar la duplicación de gastos.

Informes de SWIFT Traffic Profile

La cuota anual para los clientes que soliciten los informes de SWIFT Traffic Profile de su entidad asciende a 2500 EUR. Dicha cuota incluye el informe inicial más tres actualizaciones trimestrales.

La consulta de los perfiles SWIFT Traffic Profiles de las contrapartes no tiene un cargo adiciona adicional (está incluida en la tarifa de uso).

Acuerdos de facturación

En enero recibirá una factura anual por el uso realizado del KYC Registry, basada en la cantidad de conjuntos de datos de la entidad que se han consultado durante el año civil anterior.

El SWIFT Traffic Profile se factura en enero por el año civil.