KYC Adverse Media

Cumplida información de alta calidad de entidades jurídicas a través del portal de KYC Registry

El servicio KYC Adverse Media de SWIFT facilita el cumplimiento con la diligencia debida de la clientela (CDD) gracias a su amplia información pública y de prensa de alta calidad

Los reguladores cuentan con que las entidades financieras estén al tanto de la información negativa publicada en los medios como parte de los procedimientos de CDD para el cumplimiento con Know Your Customer (Conozca a su cliente, KYC). Sin embargo, tener acceso a informes exhaustivos, de alta calidad y relevantes normalmente es difícil, o resulta muy caro. Pero eso ya es historia.  

Nos hemos asociado con uno de los servicios de información más importantes del mundo, Dow Jones Risk & Compliance, para añadir nuestro servicio KYC Adverse Media al KYC Registry. El nuevo servicio establece una relación entre noticias negativas publicadas a nivel internacional y notas del regulador con la entidad jurídica pertinente inscrita en el Registry, lo cual posibilita una revisión rápida y exhaustiva de todas necesidades de administración de las relaciones de corresponsalía y la CDD.

Dado que dicha información publicada es de dominio público, el usuario del servicio no precisa del permiso de la entidad para consultar los informes a través del servicio KYC Adverse Media. También están disponibles informes de entidades financieras que no están inscritas al KYC Registry, lo cual con vierte a este servicio en un instrumento sumamente eficaz y valioso.

Añada KYC Adverse Media a su suscripción al KYC Registry por una módica cuota anual. Pida un presupuesto a su responsable de cuenta de SWIFT. No precisa de instalación ni integración, y todos los usuarios del KYC Registry de su entidad obtienen automáticamente acceso a este servicio.

A global source of high-quality, curated adverse media content

SWIFT’s KYC Adverse Media service enables immediate and thorough news coverage checks through reports linked directly to the affected legal entity. Regulatory notes are also included.

Regularly updated coverage is comprehensive and easy to access

Dow Jones Risk & Compliance provides continually updated coverage from global sources. Users can view all financial institution-related reports on the database which also covers institutions not yet signed up to The KYC Registry.

Easy and cost-effective; takes the guesswork out of CDD checks

An affordable flat-fee subscription gives all your KYC Registry users immediate access to the service, with no on boarding or installation needed.

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Mejore sus procesos de CDD con un contenido regulatorio y de noticias actualizadas verificadas

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Last update: 
15 April 2016

Streamline your Customer Due Diligence and Know Your Customer compliance with SWIFT’s KYC Adverse Media service.

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