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Cuente con una vista completa y fidedigna de su transacciones a través de SWIFT

En ataques recientes de fraude en transferencias electrónicas, las actividades de mensajería fraudulenta fueron encubiertas en los sistemas locales de los bancos atacados borrando registros de anotaciones y manipulando registros de datos.

Daily Validation Reports ayuda a mitigar el riesgo de la pérdida de registros al proporcionarle información de los riesgos y las actividades diarias de sus transacciones entrantes y salientes realizadas a través de SWIFT durante el día anterior.

Los informes se suministran directamente a sus equipos de cumplimiento u operaciones responsables de la supervisión, a través de un canal online seguro y totalmente independiente.

Valide y entienda los flujos de pagos diarios de su entidad

Las funciones de información de los riesgos y las actividades garantizan una eficaz validación de las actividades diarias comunicadas internamente, la evaluación de cualquier transacción poco corriente y la revisión e investigación de posibles flujos peligrosos.

Activity Reporting muestra la actividad diaria acumulada en todas sus operaciones, mientras que Risk Reporting se centra en los riesgos de los pagos, pone de relieve los flujos de mensajes grandes o fuera de lo corriente y los cambios en la actividad de las contrapartes. 

Un control inapreciable para las entidades de pequeño tamaño

Las entidades de pequeño tamaño pueden tener una gran dependencia de los datos almacenados en los sistemas locales, lo que las hace vulnerables a los ataques cibernéticos.Daily Validation Reports ofrece un valioso control secundario contra posibles fraudes.El servicio basado en Internet se configura rápidamente y es económico y fácil de utilizar.  

Características

Un resumen global de los pagos entrantes y salientes de su entidad a través de SWIFT durante el día anterior, suministrado a través de un canal seguro independiente.Ofrece un método sencillo y eficaz para verificar su actividad diaria de mensajería y disminuir el riesgo de fraude.

Daily Validation Reports reúne la información de los tipos de mensajes MT 103, MT 202, MT 202COV, MT 205 y MT 205COV del día anterior.El informe se centra en dos áreas principales para supervisar de una forma eficaz las actividades de pagos:

Informe de actividades

En este informe, los totales de volumen y valor diario se comparan con el valor promedio de su entidad en los últimos 24 meses, y también se destacan las transacciones de mayor cuantía para su análisis.  

Puede seleccionar, revisar y ordenar por tipo de mensaje, divisa, país y contraparte, para comprender cabalmente sus flujos de pagos e identificar rápidamente los cambios significativos.Los resultados pueden exportarse a Excel.

Información de riesgos

El informe de riesgos ayuda a identificar los flujos de mensajes atípicos, que pueden ser un indicador de riesgo de fraude.Pone de relieve los flujos de transacciones individuales y acumulados más grandes con sus contrapartes y los compara con el valor diario medio anterior y los volúmenes totales.

También identifica las combinaciones de contrapartes nuevas (directas e indirectas) del día del informe, para permitirle investigarlas. 

Configuración y uso sencillos

Daily Validation Reports es un servicio a través de Internet alojado en SWIFT, por lo que es fácil de configurar y utilizar y ofrece la garantía de las rigurosas medidas de seguridad que aplica SWIFT. 

No hay necesidad de instalar software o hardware y la configuración y formación del personal que se requieren son mínimas, lo que lo convierte en un servicio particularmente adecuado para las entidades de pequeño tamaño.Sus filtros de fácil uso permiten ajustar los informes en función de sus necesidades y estrategia de riesgos.

Suscríbase hoy y comience a proteger su negocio.

Soluciones de cumplimiento orientadas al cliente

Daily Validation Reports está integrado en la serie de productos Compliance Analytics.Compliance Analytics proporciona una visualización avanzada de los datos y ayuda a realizar análisis e investigaciones de los flujos de su entidad a través de SWIFT.

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Recursos prácticos

Hoja informativa

Seminario web:Refuerce sus controles de protección contra el fraude

Vídeos y seminarios web

Presentations

Strengthening your fraud and cyber-crime protection controls - Presentation

Compliance webinar presentation - March 2017

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