Payments Data Quality

Payments Data Quality comprueba la calidad de los datos de los bancos de origen y beneficiarios de los mensajes de pagos de su entidad. Es una herramienta sencilla y económica que facilita el cumplimiento y aumenta la eficacia operativa.

Payments Data Quality es un servicio sencillo y eficaz que ayuda a cumplir los requisitos de transparencia y eficiencia de los pagos de los bancos corresponsales

Nuestros informes independientes sobre sus mensajes facilitan el cumplimiento de las exigencias internacionales en materia de información de los bancos de origen y beneficiarios y ayudan a mejorar la calidad de los datos de los pagos para facilitar su procesamiento directo.

Compliance
Last update: 
24 July 2019

Payments Data Quality service: BNP Paribas sets the pace

Reinforcing the payment chain to promote transparency
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Customer testimonial - Henrik Koch

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Customer testimonial - Henrik Koch

Facilita el cumplimiento con los requisitos pertinentes

La regulación internacional exige a los bancos supervisar los datos de los bancos de origen y beneficiarios que aparecen en los mensajes de pagos. Payments Data Quality ofrece un conjunto acordado de reglas de validación de GAFI 16 y cubre EU FTR 2015, MAS 226 y US “Travel Rule”.

Mejora la verificación de las transacciones y el procesamiento directo

Los informes pueden ayudar a mejorar de forma proactiva la calidad de los datos, lo cual aumenta la eficacia de la verificación y facilita la vigilancia del blanqueo de capitales, además de producir menos problemas de procesamiento y las consiguientes subsanaciones.

Un servicio alojado independiente

Hemos colaborado con el sector en el desarrollo de este servicio centralizado que mutualiza los gastos y elimina la necesidad de instalar o integrar sistemas in house.

Centro de documentación

Compliance analytics
Last update: 
13 September 2019

How to leverage payment data and analytics to mitigate compliance risk

5 key steps compliance professionals need to take to better harness payment data for compliance risk and achieve...
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Payments Data Quality
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24 July 2019

Case Study - Payments Data Quality

Enhance payments transparency and STP while addressing FATF Recommendation 16 compliance using SWIFT’s data-driven...
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Compliance analytics
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24 July 2019

Rabobank - Compliance Analytics and Payments Data Quality case study

Harnessing data analytics to drive compliance and operational excellence
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Opiniones

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Data-driven solution supports greater transparency and higher straight-through-processing rates

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