Payment Controls

Nuestro nuevo servicio vigila las transacciones "en vuelo" para detectar los pagos sospechosos y no conformes, es decir, para defender su negocio del fraude.

Presentamos una nueva herramienta de protección contra el fraude en los pagos: verificación de las transacciones "en vuelo", en tiempo real.

La amenaza creciente de los ciberataques nunca ha sido tan apremiante.Como cooperativa del sector, SWIFT se compromete a jugar un papel determinante en el refuerzo y la salvaguardia de la seguridad del ecosistema general.Hemos lanzado el Programa de seguridad de clientes con objeto de mejorar la información que comparte la comunidad, mejorar las herramientas de SWIFT para los clientes y proporcionar marcos de auditoría.

Como parte de este programa estamos desarrollando Payment Controls, una utilidad que ayudará a prevenir las transacciones fraudulentas.Con el servicio Payment Controls recibirá inmediatamente una alerta de las actividades sospechosas, de alto riesgo o no conformes.El servicio se ha diseñado específicamente para satisfacer inicialmente las necesidades de control de las entidades SWIFT con un bajo volumen de mensajes.

Más información sobre el Programa de seguridad de clientes

Verificación de transacciones en tiempo real

Payment Controls verifica los pagos "en vuelo", antes de la entrega.Permite configurar alertas flexibles para marcar, retener, liberar o rechazar las transacciones sospechosas.

Reglas de verificación fáciles de configurar

Se han desarrollado modelos y reglas de verificación predefinidos en colaboración con la comunidad de SWIFT que pueden adaptarse a las políticas y necesidades de su entidad.Nuestras reglas evolucionan con el tiempo para hacer frente a los nuevos riesgos del sector.

Modelo demostrado: independiente, seguro y fácil de utilizar

Payment Controls es una utilidad alojada provista de una interfaz de usuario accesible por Internet, que es independiente de los sistemas de back-office y no precisa de integración.Se basa en el modelo de eficacia demostrada del servicio Sanctions Screening de SWIFT, utilizado por más de 700 entidades de todo el mundo.

Más información sobre Payment Controls

Payment Controls proporciona una red de seguridad secundaria para los pagos que efectúa su negocio.

Setting the standard in financial crime compliance

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Last update: 
3 October 2017

A theme-based brochure for compliance at Sibos

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