SWIFT Traffic Profile

Caracterización independiente del perfil de su tráfico en SWIFT

Proteja su negocio, conozca a los clientes de sus clientes

Las transacciones a territorios con alto riesgo o sancionados pueden poner en peligro su negocio. Pero saber qué conexiones pueden causarle problemas no es fácil.

Ahora hay una forma de averiguarlo. El SWIFT Traffic Profile pone de relieve la exposición a territorios de alto riesgo o sujetos a sanciones en la red de corresponsales internacionales de su entidad, incluida la exposición indirecta resultante de las actividades posteriores en la cadena de actividades de los corresponsales con sus propias contrapartes.

Se trata de datos independientes y objetivos obtenidos del exclusivo tráfico de mensajes internacionales agregado de SWIFT, que se actualiza trimestralmente para facilitar la detección de riesgos de cumplimiento.

Si su entidad es un usuario del KYC Registry, puede suscribirse al SWIFT Traffic Profile y, si lo considera oportuno, compartir el perfil con sus corresponsales a través del Registry.   

Al compartir los datos agregados y por países puede proporcionar más transparencia y evidencia de cumplimiento a sus corresponsales, además de aumentar la eficiencia de las peticiones de informes de diligencia debida de sus clientes.  

Y basta con solicitar y examinar el SWIFT Traffic Profile de sus contrapartes para apreciar de un vistazo si ellos o sus clientes pueden ponerle en peligro.

Identifica las actividades de alto riesgo

Identifica las actividades de alto riesgo. El SWIFT Traffic Profile pone de relieve el tráfico intercambiado de forma directa o indirecta con jurisdicciones sujetas a sanciones de OFAC o la UE, o que el GAFI considera de alto riesgo o no cooperativas.

Facilita la supervisión constante del riesgo

Facilita la supervisión constante del riesgo. El SWIFT Traffic Profile se actualiza con periodicidad trimestral, para facilitarle el control de los cambios de la exposición.

Las pruebas independientes y basadas en hechos aumentan la transparencia y facilitan la diligencia debida de la clientela.

Las pruebas independientes y basadas en hechos aumentan la transparencia y facilitan la diligencia debida de la clientela. Comparta su perfil SWIFT Traffic Profile con los corresponsales para aumentar la transparencia. Solicite y examine los perfiles de sus corresponsales para detectar posibles riesgos más adelante en la cadena originados en los clientes de los corresponsales.

Más información sobre el SWIFT Traffic Profile

Todos los recursos necesarios para entender y utilizar el SWIFT Traffic Profile

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