Sanctions Screening

No tiene de qué preocuparse. Nuestro servicio gestionado Sanctions Screening tiene cubierto el filtrado de las transacciones

Sanctions Screening: de la complejidad a la confianza

La administración y el filtrado manuales de las listas de sanciones han demostrado ser un quebradero de cabeza para el personal de Al Baraka Islamic Bank (AIB) en Baréin. La tarea no solo era compleja y muy laboriosa, sino también propensa a los errores, lo cual no era nada tranquilizador para la gerencia.

La suscripción al servicio alojado y gestionado SWIFT Sanctions Screening demostró ser la solución que necesitaba el banco. Al no precisar de la instalación de una infraestructura, la implementación del servicio fue rápida y sin problemas. Ahora AIB posee un proceso de filtrado automático y fácil de utilizar para sus mensajes entrantes y salientes, que ahorra tiempo y está exento de complejidades. Pero lo más importante es que los gerentes también tienen la tranquilidad de saber que las listas de sanciones que se utilizan siempre están actualizadas.   

Khalifa Ahmed Al-Shakar, director de canales de presentación en AIB, dice: “Las funciones de seguridad del sistema y su acceso a listas de personas sancionadas que se actualizan constantemente ofrecen al banco una protección completa y actualizada. Esto nos ha dado la tranquilidad que necesitábamos sin tener que implementar soluciones de filtrado excesivamente complejas y caras. Ahora tenemos la tranquilidad y confianza de saber que cumplimos con nuestras obligaciones en materia de sanciones.”  

Mohammed Al Mutaweh, CEO, AIB, añade: “Valoramos la capacidad de utilizar un sistema seguro y automático que garantiza el cumplimiento con las listas de sanciones más actualizadas”.

Opiniones de los usuarios acerca de Sanctions Screening

Compliance, Sanction ScreeningSanctions Screening Customer Testimonial

Sanctions Screening de SWIFT es un servicio económico, fácil de implementar y de usar, que aumenta la seguridad de nuestro programa contra el blanqueo de capitales. SWIFT proporciona la herramienta que nos permite mitigar posibles riesgos en nuestras actividades diarias.

— Kheireddine Mermioui, Head of IT and SWIFT, Arab Maghreb Bank for Investment and Trade.

En el mundo actual, los bancos tienen que reforzar sus sistemas de AML/CFT con instrumentos automáticos y en tiempo real capaces de habilitar controles eficaces. Decidimos integrar Sanctions Screening de SWIFT en nuestros procesos para enviar y recibir transferencias electrónicas. Ahora tenemos la seguridad de que esta aplicación contribuirá eficazmente al cumplimento de nuestro banco con las sanciones.

— Ramiro Uribe Aleman, Oficial de Cumplimiento, Banco Económico, Bolivia.

Estamos suscritos a Sanctions Screening desde 2012 y tenemos en gran aprecio la tranquilidad que nos proporciona como parte fundamental de nuestro programa de cumplimiento con las sanciones.

— Christine Coffin, Head of Back Office, CPoR Devises.

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