Sanctions Screening

No tiene de qué preocuparse. Nuestro servicio gestionado Sanctions Screening tiene cubierto el filtrado de las transacciones

Tache el filtrado de sanciones de su lista de preocupaciones

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Filtrado actualizado en tiempo real

Con Sanctions Screening de SWIFT, sus mensajes se filtran en tiempo real comparándolos con listas de sanciones exhaustivas y siempre actualizadas. Nosotros albergamos, administramos y mantenemos el motor de filtrado, e incluimos una serie de pruebas lógicas (que detectan errores de ortografía, abreviaturas y similitudes fonéticas) y umbrales de sensibilidad. Y mantenemos más de 30 listas de sanciones de todos los organismos de regulación más importantes, por lo que puede tener la certeza de que el filtrado siempre cumple con los requisitos más recientes.

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Servicio listo para implementar y utilizar

Dado que Sanctions Screening es un servicio totalmente gestionado, sin necesidad de infraestructura en el centro del cliente, su entidad puede empezar a utilizarlo con gran rapidez. Nosotros nos ocupamos de las complejidades técnicas, lo cual le deja las manos libres para actuar sobre los resultados.

Sanctions Screening de SWIFT es un servicio económico y fácil de implementar y de usar, que aumenta la seguridad de nuestro programa contra el blanqueo de capitales. SWIFT proporciona la herramienta que nos permite mitigar posibles riesgos en nuestras actividades diarias.

— Jorge Osvaldo López García, Subdirector de Cumplimiento Normativo, Grupo Financiero Banorte

Opciones flexibles de configuración y distribución de información

Puede elegir el filtrado en tiempo real de todos los formatos de mensajería estructurados (incluidos FIN, ISO 20022, SEPA y formatos ajenos a SWIFT) o bien optar por sus propios mensajes FIN enviados y recibidos.

Para asegurarse de que puede controlar todos los mensajes marcados conforme a sus procesos generales operativos y de cumplimiento, puede configurar filtro de forma que bloquee todas las transacciones sospechosas para su investigación o bien que se emita un mensaje de alerta cuando se detecte una coincidencia, pero sin bloquear la entrega. También tiene la posibilidad de elegir la opción de trabajo estándar o “cuatro ojos”.

Una vez seleccionadas las listas de sanciones que desea aplicar, también puede añadir sus propias listas privadas.

También hemos integrado un sistema de información mensual automático junto con los requisitos de auditoría: un seguimiento de todas las opciones de configuración, acciones y decisiones; parámetros de filtrado; coincidencias más relevantes; y contenido de las listas de sanciones.

Garantía de calidad independiente

Para mayor tranquilidad de los clientes, SWIFT ha encargado revisiones independientes especiales de la eficacia del servicio Sanctions Screening. Estos informes proporcionan transparencia respecto a las capacidades de filtrado y las configuraciones de filtrado genéricas y específicas de cada usuario. Los informes independientes están a disposición de los usuarios.

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