Sanctions Screening

No tiene de qué preocuparse. Nuestro servicio gestionado Sanctions Screening tiene cubierto el filtrado de las transacciones

Preguntas frecuentes sobre Sanctions Screening de SWIFT

¿Qué organizaciones sacan más provecho del uso del servicio?

Los bancos de tamaño pequeño y mediano valoran las ventajas que les ofrece Sanctions Screening sobre todo por su facilidad de uso, carencia de la necesidad de hardware y ausencia de mantenimiento. Pero las entidades de mayor tamaño también están sujetas a presiones para recortar los gastos de explotación, por lo que muchas optan por este servicio en lugar de mantener caros sistemas propios. También son usuarios de Sanctions Screening las corporaciones y otras organizaciones que efectúan y reciben grandes volúmenes de pagos, además de los bancos centrales.

¿Cómo se puede tener la seguridad de que un servicio gestionado es seguro y resistente?

Sanctions Screening está alojado en el centro operativo de SWIFT, y se vale de una tecnología en la nube privada y segura. La seguridad y la protección de los datos constituyen el núcleo del negocio de SWIFT desde hace más de 40 años. SWIFT mantiene las medidas técnicas y organizativas apropiadas para proteger los datos contra su destrucción accidental o ilegítima, pérdida por accidente, alteración o acceso o divulgación sin autorización. SWIFT dispone de controles diseñados para garantizar una seguridad adecuada, que cubren la gestión de activos, la seguridad de los recursos humanos, la seguridad física, el control del acceso y la seguridad de las aplicaciones, las operaciones y gestión de los sistemas, redes y comunicaciones, la gestión de incidencias de seguridad, la gestión de continuidad del negocio, etc. Su política y sus normas en materia de seguridad empresarial están basadas en los principios de ISO/IEC 27002:2005 (Código de prácticas de gestión de la seguridad de la información). SWIFT revisa sus medidas de seguridad con regularidad.

¿Y en cuanto a la privacidad de los datos?

La confidencialidad de los datos es una de las prioridades principales de SWIFT, además de su seguridad. Sanctions Screening está sujeto a los mismos controles de privacidad de los datos que los demás servicios de SWIFT.

¿Qué listas están cubiertas?

Actualizamos constantemente más de 30 listas de sanciones de todos los organismos reguladores más importantes, incluidos OFAC, las Naciones Unidas, Europa y HMT. Usted también puede añadir sus propias listas privadas.

¿Se pueden filtrar los mensajes de financiación del comercio además de los de pagos?

Sí, puede filtrar cualquier mensaje financiero estructurado, incluidos los mensajes de las categorías de pagos y comercio de FIN.

Elija la opción de configuración “Copy” si solo necesita filtrar los mensajes FIN o bien elija la opción “Connector” para filtrar todos los mensajes, incluidos los SEPA, ISO 20022, Fedwire y otros mensajes ajenos a SWIFT.

¿Cuánto se tarda en tener listo Sanctions Screening?

Sanctions Screening es un servicio totalmente administrado que no exige ninguna infraestructura adicional por parte del cliente. Solo tiene que asignar sus requisitos, elegir un flujo de trabajo e identificar a su equipo antes de hacer el pedido. Después, una vez suscrito al servicio, solo tiene que configurar un mínimo de opciones para estar totalmente operativo. Así de sencillo.

Lea nuestra práctica guía en 3 pasos.

3-step guide to Sanctions Screening

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Last update: 
29 October 2015

Explains three simple steps to getting on-board with Sanctions Screening

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¿Por qué haría falta este servicio si ya se cuenta con otros servicios de filtrado o además de la configuración actual?

Dado que nuestro servicio se utiliza en multitud de entidades, podemos repartir el elevado gasto de las suscripciones a las listas y su mantenimiento e invertirlo en la mejor tecnología de filtrado. Para mayor tranquilidad de los usuarios, hemos encargado revisiones independientes regulares de la eficacia del servicio Sanctions Screening. El resultado de estas revisiones está disponible para los usuarios del servicio.

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ACAMS Today: De-risking and financial inclusion

This article from the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, discusses the impact of the “de-risking” trend: the economic consequences, as well as the adverse effect on the use of regulated payments channels.

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Addressing the unintended consequences of de-risking

New paper provides insights into what banks can do to protect their correspondent connections