Sanctions Screening

No tiene de qué preocuparse. Nuestro servicio gestionado Sanctions Screening tiene cubierto el filtrado de las transacciones

Una solución sencilla para sus necesidades de filtrado de transacciones

Este servicio completamente gestionado y alojado con total seguridad comprueba los mensajes enviados y recibidos con las listas de sanciones más recientes y advierte instantáneamente si detecta alguna coincidencia. Así de sencillo.

Están cubiertos todos los formatos de transacciones estructurados, incluidos FIN, ISO 20022, SEPA y FedWire.  Los mensajes se filtran en tiempo real, para garantizar una respuesta inmediata o para bloquear o investigar cualquier transacción sospechosa.

Mantenemos más de 30 listas de sanciones de todos los organismos de regulación más importantes, por lo que el filtrado siempre cumple con los requisitos más recientes. Puede seleccionar con qué listas desea contrastar sus transacciones, así como añadir sus propias listas al servicio.

Nuestro servicio Sanctions Screening le ofrece opciones de flujo de trabajo y configuración adaptables a sus procesos, sin necesidad de instalar prácticamente ningún software, por lo que la solución además de rápida y económica es fácil de implementar y utilizar.

Su entidad puede empezar a utilizar Sanctions Screening con gran rapidez, lo que garantiza que el cumplimiento del filtrado de sanciones siempre está completamente cubierto.

Sanctions Screening case study: Iccrea Banca

Learn how Iccrea Banca is using Sanctions Screening to support compliance and operational excellence while managing cost and mitigating risk.

Sanctions Screening Demo Video

Sanctions Screening - All you need to know about Sanctions ScreeningSanctions Screening Demo Video
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Sanctions Screening Demo Video

Solución administrada para el filtrado de transacciones con listas de sanciones

Benefíciese de un servicio totalmente administrado que le ofrece un sofisticado motor de filtrado, listas que se actualizan con regularidad y una seguridad y fiabilidad al nivel que exige el sector. Nosotros nos ocupamos de todo.

Sanctions Screening Customer Testimonial

Compliance, Sanction ScreeningSanctions Screening Customer Testimonial
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Sanctions Screening Customer Testimonial

Sistema de trabajo sencillo y fácil de usar

Sanctions Screening hace pasar automáticamente los mensajes por un filtro centralizado donde se comprueban en tiempo real con las listas de sanciones que usted elija.

Isaac Kalala - Compliance - Sibos 2016

Isaac Kalala - Compliance - Sibos 2016Isaac Kalala - Compliance - Sibos 2016
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Isaac Kalala - Compliance - Sibos 2016

Facilidad de implantación con un bajo precio de implementación y explotación

Sanctions Screening es un servicio fácil de usar y de rápida implementación, por un precio de explotación más bajo que el de los sistemas in-house. Es la solución que han elegido centenares de entidades de todo el mundo.

¿Desea conocer todos los detalles?

Consiga información detallada sobre nuestro servicio Sanctions Screening

Primeros pasos con Sanctions Screening

Haga su plan

Es importante planear cómo desea utilizar el servicio. Le sugerimos que identifique sus requisitos y su equipo antes de suscribirse a Sanctions Screening.

Configure el sistema

Una vez suscrito, es muy fácil configurar los usuarios y flujos de trabajo y seleccionar las listas de sanciones que desea aplicar.

Use el servicio

Ahora ya está listo para empezar a filtrar mensajes y revisar alertas en el portal de Sanctions Screening. Le proporcionamos informes mensuales.

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3 October 2017

Transaction screening made easy

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Iccrea Banca - Case study

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