Bankers World Online

Datos de referencia globales e información financiera sobre los pagos, la información reglamentaria y la diligencia debida

Funciones de Bankers World Online

Bankers World Online es una herramienta de búsqueda online que le permite consultar la base de datos global de SWIFTRef en cualquier momento.

Puede obtener datos de referencia para rellenar correctamente, comprobar y mejorar sus pagos nacionales, SEPA e internacionales, además de validar los identificadores que se utilizan en los informes normativos y buscar información para evaluar tanto su riesgo de contrapartes actual como potencial.

SWIFT ofrece soporte las 24 horas del día, es decir, puede confiar en Bankers World Online para obtener la información que necesita para su negocio.

Ahora, al proporcionar un vínculo especial de acceso al KYC Registry, Bankers World Online también ofrece la información necesaria para realizar los procesos de diligencia debida.

Descargue la hoja informativa

SWIFTRef Bankers World Online - Factsheet

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Last update: 
24 March 2017

World-class reference data and financial information for successful payments, regulatory reporting and due diligence

  • Collateral
  • Factsheets
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¿Cómo se utiliza Bankers World Online?

Disminuya los errores en los pagos:

  • Identifique y valide los códigos SWIFT/BIC 
  • Examine los corresponsales en moneda extranjera de los bancos beneficiarios
  • Identifique los números de cuenta de los bancos beneficiarios con sus corresponsales

Apoye su negocio de pagos:

  • Compruebe códigos bancarios nacionales (compensación/"sort") de todo el mundo
  • Vea en qué sistemas de compensación y liquidación nacionales e internacionales participan los bancos corresponsales

Garantice la coherencia:

  • Valide los códigos IBAN, deduzca los códigos SWIFT/BIC a partir de los IBAN y convierta BBAN en IBAN
  • Valide el cumplimiento con SEPA de las contrapartes (SCT, SDD Core, SDD B2B, SDD COR1)

Encaminamiento eficiente de los pagos: 

  • Identifique el encaminamiento más eficiente para efectuar pagos a una entidad beneficiaria, incluidos todos los canales de SEPA

Ahorre tiempo en las búsquedas manuales:

  • Busque nombres, direcciones y contactos de cualquier entidad financiera o corporación
  • Conozca las jerarquías de los grupos bancarios
  • Compruebe los vínculos entre SWIFT/BIC e identificadores de persona jurídica (LEI) y valídelos para cumplir con las necesidades de información reglamentaria (SEPA, Dodd Frank, EMIR)
  • Confirme la información financiera y de entidades para los análisis de riesgo de contrapartes

¿Qué puede encontrar en Bankers World Online?

  • Todos los códigos SWIFT/BIC del Registro ISO de más de 200 países, incluidas entidades financieras y corporaciones conectadas y no conectadas a SWIFT
  • Códigos de identificación de bancos nacionales para pagos, códigos de compensación y "sort" de más de 150 países
  • CHIPS UID
  • LEI vinculados a BIC
  • Nombres de bancos, direcciones y datos de contacto
  • Datos de SEPA/IBAN de todos los países IBAN
  • Validación de IBAN, obtención del BIC a partir del IBAN, formatos nacionales de  IBAN y herramientas de conversión BBAN-IBAN
  • Información de encaminamiento SEPA y preparación
  • Instrucciones de liquidación permanentes (SSI) de los bancos para pagos de tesorería y minoristas en todo el mundo
  • Participación directa e indirecta en sistemas de compensación y liquidación internacionales
  • Datos financieros de bancos, calificación crediticia (Moody’s) y estructura de propiedad; ejecutivos y administradores; y clasificaciones del sector (Reuters, SIC, NAICS)
  • Información de jerarquías bancarias
  • Datos de identidad, regulación y sanciones, obtenidos directamente de Reuters
  • Información de países, divisas y festividades, incluidos los días festivos de las bolsas y los horarios bursátiles

¿Qué otras funciones ofrece Bankers World Online?

SWIFTRef Bankers World Online

  • Filtros avanzados para mostrar únicamente los resultados relevantes
  • Función de búsqueda rápida que agilizar las búsquedas
  • Búsqueda de códigos parciales para ofrecer resultados más amplios en las búsquedas
  • Base de datos relacional, que ofrece más enlaces con las oficinas principales y, de esta forma, mejora las opciones de encaminamiento
  • Versiones en francés, español, chino, japonés y ruso de Bankers World

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