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Stoppen Sie „high-rish“ Transaktionen von Anfang an Alternative: Stoppen Sie risikoreiche Transaktionen im Keim

Flexible Screening-Konfigurationen und Routing-Regeln

Mit der Screening-Lösung von SWIFT können Sie Ihre Transaktionen effizient und effektiv in Echtzeit prüfen und die reichhaltigeren Daten der ISO 20022 Nachrichten nutzen.

Transaction Screening sorgt mit zusätzlichen Funktionalitäten  dafür, dass Sie nur das screenen, was wirklich notwendig ist. Erstellen Sie Ihre eigene Regeln und wenden Sie diese bei solchenTransaktionen an, die bestimmte Kriterien (wie z. B. Nachrichtentyp, Währung oder Empfänger) erfüllen und entscheiden Sie, inwieweit verdächtige Nachrichten blockiert oder weitergeleitet werden sollen. Implementieren Sie Ausnahme- oder Unterdrückungsregeln, um Fehlalarme (false positives) zu reduzieren, und wenden Sie optional einen Vier-Augen-Workflow für mehr Sicherheit an.

Intelligentes Screening in Echtzeit für ISO 20022

SWIFTs Transaction Screening Service überprüft Ihre Nachrichten in Echtzeit anhand von über 70 umfassenden, aktuellen Sanktionslisten. Mit unserem neuen Smart Screening können Sie die strukturierten Datenfelder in MTs und ISO 20022-Nachrichten nutzen, um Ihren Screening-Prozess zu verbessern und falsche Alarme (false positive) zu reduzieren.

Wir nehmen Ihnen alle komplizierten Aufgaben ab: Hosting, Verwaltung und Pflege der Sanktionslisten und der Screening-Engine, einschließlich ausgeklügeltem Fuzzy-Screening (zur Erkennung von Rechtschreibfehlern, Abkürzungen und phonetischen Ähnlichkeiten) und Empfindlichkeitsschwellen.

Screenen Sie alle Transaktionen an einem Ort.

copy/past from previous section Nach der Anmeldung bei Transaction Screening Lösung, erhalten Kunden sofort Zugang zur Onlinesuche unserers Name Screening Lösung, welche zum zum ad-hoc Abgleich einzelner Namengegen Sanktionslisten genutzt werden kann. Kunden können bei Bedarf ein Upgrade vornehmen, um ein  Screening gegen  politisch exponierte Personen (PEP), deren Verwandte und nahestehende Personen (RCA) sowie gegen negative Berichterstattung in Medien, einzuschließen.

Da es sich bei dem Portal um einen vollständig gemanagten  Dienst handelt, der keine eigene Infrastruktur erfordert, kann Ihr Institut die Lösung in kürzester Zeit nutzen. Wir nehmen Ihnen die schwierige Arbeit ab, damit Sie sich voll auf die Prüfungsergebnisse konzentrieren können.

Unabhängige Qualitätssicherung

Für zusätzliche Sicherheit führt SWIFT regelmäßige Überprüfungen und unabhängige Tests der Wirksamkeit der Transaction Screening Lösung durch. Diese Berichte bieten Transparenz über die Filterfähigkeiten sowie die allgemeinen und benutzerspezifischen Einstellungen der Filterkonfiguration.

Haben Sie Fragen zum Thema Transaction Screening? Kontaktieren Sie unsere Experten

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